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青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

来源:网络整理   发表日期:2018-01-11 12:55 

  原标题:青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

  股票简称:青岛海尔股票代码:600690 编号:临2017-007

  青岛海尔股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2017年4月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中董事周洪波、武常岐、刘海峰、吴澄、施天涛以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  一、《青岛海尔股份有限公司2016年度财务决算报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  二、《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告及年报摘要报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员,在全面了解和审核公司2016年年度报告后,认为:

  1、公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2016年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

  2、经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2016年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

  3、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  三、《青岛海尔股份有限公司2016年度董事会工作报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》的相关内容。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  四、《青岛海尔股份有限公司2016年度企业社会责任报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

  五、《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制评价报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

  六、《青岛海尔股份有限公司2016年内部控制审计报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年内部控制审计报告》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  七、《青岛海尔股份有限公司2016年度利润分配预案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.48元(含税)。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2016年年度报告》的相关内容。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  八、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临2017-009。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  九、《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》(表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票)(梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决,实际参加表决的董事共7人)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》,公告编号:临2017-010。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十、《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的公告》,公告编号:临2017-011。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十一、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》,公告编号:临2017-012。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  十二、《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划预留权益价格的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划预留权益价格的公告》,公告编号:临2017-013。

  十三、《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权解锁相关安排的公告》,公告编号:临2017-014。

  十四、《青岛海尔股份有限公司2017年第一季度报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

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