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*ST海润第六届董事会第五十五次(临时)会议决议公告

来源:网络整理   发表日期:2018-01-02 13:02 

  证券代码: 600401 证券简称: *ST海润 公告编号: 201 7-139

   海润光伏科技股份有限公司

   第六届董事会第五十五次 (临时) 会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  

   海润光伏科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第五十五次 (临时) 会议,于 201 7 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于 201 7 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事 7 名,实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过讨论,与会董事审议并通过了如下议案:

   一、审议通过《关于注销辽宁海润投资管理有限公司 的议案》

   辽宁海润投资管理有限公司 (以下简称“辽宁海润投资”)成立于 2016 年02 月 26 日,由海润光伏科技股份有限公司投资设立,经营范围为投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资(以上项目不含金融许可业务),国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 辽宁海润投资注册资本为 1 0000.00 万元人民币,截至 2017 年 6 月 30 日,该公司总资产为 13298.41 元人民币,净资产 14545.48 元人民币, 2017 年 1 -6月净利润为-1911.14 元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销辽宁海润投资。

   董事会授权公司经营层组织开展对辽宁海润投资的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   二、审议通过《关于注销海润光伏科技贸易(营口)有限公司 的议案》

   海润光伏科技贸易(营口)有限公司(以下简称“海润贸易营口”)成立于2016 年 05 月 06 日,由海润光伏科技股份有限公司投资设立,经营范围为经销:单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料;货物进出口;技术进出口;物流服务;货物代理;广告;场地租赁;劳务服务(除劳务派遣);网络营销;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)海润贸易营口注册资本为 10000.00 万元人民币,截至 2017 年 6 月 30日,该公司总资产为 2444.67 元人民币,净资产-2289.24 元人民币, 201 7 年 1 -6月净利润为-476.75 元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销海润贸易营口。

   董事会授权公司经营层组织开展对海润贸易营口的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   三、审议通过《关于注销海润新能源科技发展(辽宁)有限公司 的议案》

   海润新能源科技发展(辽宁)有限公司(以下简称“海润新能源科技”)成立于 2016 年 07 月 21 日,由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立,经营范围为 电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务;佣金代理(拍卖除外);光伏组件及相关产品的研发、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)海润新能源科技注册资本为 20000.00 万元人民币,截至 2017 年 6 月 30 日,该公司总资产为 562.45 元人民币,净资产-937.55 元人民币, 2017 年 1 -6 月净利润为-937.55元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销海润新能源科技。

   董事会授权公司经营层组织开展对海润新能源科技的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   四、审议通过《关于注销海润系统工程研究(辽宁)有限公司 的议案》

   海润系统工程研究(辽宁)有限公司(以下简称“海润系统工程”)成立于2016 年 07 月 21 日,由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立,经营范围为技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术推广;工程和技术研究与试验发展;产品开发,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)海润系统工程注册资本为 10000.00 万元人民币,截至 2017 年6 月 30 日,该公司总资产为 400.35 元人民币,净资产-1099.65 元人民币, 2017年 1 -6 月净利润为-1099.65 元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销海润系统工程。

   董事会授权公司经营层组织开展对海润系统工程的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   五、审议通过《关于注销海润智能物流(辽宁)有限公司 的议案》

   海润智能物流(辽宁)有限公司(以下简称“海润智能物流”)成立于 2016年 07 月 21 日,由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立,经营范围为物流方案设计;代办货物配送手续;打包、搬运装卸服务;仓储;代办报关手续;货运信息中介;国内外货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)海润智能物流注册资本为 2000.00 万元人民币,截至2017 年 6 月 30 日,该公司总资产为 610.46 元人民币,净资产-889.54 元人民币, 2017 年 1 -6 月净利润为-889.54 元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销海润智能物流。

   董事会授权公司经营层组织开展对海润智能物流的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   六、审议通过《关于注销安徽合润实业有限公司的议案》

   安徽合润实业有限公司 (以下简称“安徽合润”)成立于 2016 年 07 月 29日,由公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司投资设立,经营范围为建筑工程设计、施工;室内外装潢工程、建筑安装工程施工;水电安装;建筑劳务分包;土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务;工程技术开发;工程监理服务咨询;企业管理咨询;企业形象设计;市场信息咨询;市场营销策划;光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;光伏产品、光伏发电系统(站))相关材料及配件设计、生产、销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 安徽合润注册资本为 5000.00 万元人民币,截至 2017 年 6 月 30 日,该公司总资产为 0 元人民币,净资产 0 元人民币,2017 年 1 -6 月净利润为 0 元人民币(未经审计)。因公司经营策略变化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销安徽合润。

   董事会授权公司经营层组织开展对安徽合润的清算、注销手续。

   表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   七、审议通过《关于注销江苏万红置业有限公司的议案》

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