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[股东会]一汽轿车:2016年度股东大会决议公告

来源:网络整理   发表日期:2018-01-08 13:14 

 


一汽轿车股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形。


2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2017年06月28日(星期三)下午14:30分

网络投票时间为:2017年06月27日—2017年06月28日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2017年06月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2017年06月27日下午15:00至2017年06月28日下午15:00期间的任意
时间

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长秦焕明先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


7、出席的总体情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计698人,代表有表决权股份1,033,875,932股,占上市公司有表决权股份


总数的63.5254%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计19人,代表有表决权股份
865,265,918股,占上市公司有表决权股份总数的53.1653%;

(2)通过网络投票的股东共计679人,代表有表决权股份168,610,014股,占
上市公司有表决权股份总数的10.3601%。


中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东697人,代表有表决权
股份170,892,243股,占上市公司有表决权股份总数的10.5003%。其中:通过现场
投票的股东18人,代表有表决权股份2,282,229股,占上市公司有表决权股份总数
的0.1402%;通过网络投票的股东679人,代表有表决权股份168,610,014股,占上
市公司有表决权股份总数的10.3601%。


8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出
席了会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》;

1、总的表决情况:

同意989,018,240股,占出席会议所有股东所持股份的95.6612%;反对
36,286,396股,占出席会议所有股东所持股份的3.5097%;弃权8,571,296股(其
中,因未投票默认弃权8,478,496股),占出席会议所有股东所持股份的0.8290%。


2、表决结果:通过该提案。


(二)审议《2016年度监事会工作报告》;

1、总的表决情况:

同意985,664,486股,占出席会议所有股东所持股份的95.3368%;反对
35,969,496股,占出席会议所有股东所持股份的3.4791%;弃权12,241,950股(其


中,因未投票默认弃权12,145,350股),占出席会议所有股东所持股份的1.1841%。


2、表决结果:通过该提案。


(三)审议《2016年度财务决算》;

1、总的表决情况:

同意985,655,086股,占出席会议所有股东所持股份的95.3359%;反对
36,286,996股,占出席会议所有股东所持股份的3.5098%;弃权11,933,850股(其
中,因未投票默认弃权11,836,050股),占出席会议所有股东所持股份的1.1543%。


2、表决结果:通过该提案。


(四)审议《2016年年度报告及其摘要》;

1、总的表决情况:

同意985,644,686股,占出席会议所有股东所持股份的95.3349%;反对
36,306,096股,占出席会议所有股东所持股份的3.5116%;弃权11,925,150股(其
中,因未投票默认弃权11,836,350股),占出席会议所有股东所持股份的1.1534%。


2、表决结果:通过该提案。


(五)审议《2016年度利润分配方案》;

1、总的表决情况:

同意973,476,745股,占出席会议所有股东所持股份的94.1580%;反对
36,436,496股,占出席会议所有股东所持股份的3.5243%;弃权23,962,691股(其
中,因未投票默认弃权11,838,150股),占出席会议所有股东所持股份的2.3178%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意110,493,056股,占出席会议中小
股东所持股份的64.6566%;反对36,436,496股,占出席会议中小股东所持股份的
21.3213%;弃权23,962,691股(其中,因未投票默认弃权11,838,150股),占出
席会议中小股东所持股份的14.0221%。


2、表决结果:通过该提案。


(六)审议《关于短期融资授权的议案》;


1、总的表决情况:

同意985,313,968股,占出席会议所有股东所持股份的95.3029%;反对
36,700,014股,占出席会议所有股东所持股份的3.5497%;弃权11,861,950股(其
中,因未投票默认弃权11,838,150股),占出席会议所有股东所持股份的1.1473%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意122,330,279股,占出席会议中小
股东所持股份的71.5833%;反对36,700,014股,占出席会议中小股东所持股份的
21.4755%;弃权11,861,950股(其中,因未投票默认弃权11,838,150股),占出
席会议中小股东所持股份的6.9412%。


2、表决结果:通过该提案。


(七)审议《关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改
造项目的议案》;

1、总的表决情况:

同意986,015,986股,占出席会议所有股东所持股份的95.3708%;反对
36,003,996股,占出席会议所有股东所持股份的3.4824%;弃权11,855,950股(其
中,因未投票默认弃权11,832,150股),占出席会议所有股东所持股份的1.1467%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意123,032,297股,占出席会议中小
股东所持股份的71.9941%;反对36,003,996股,占出席会议中小股东所持股份的
21.0682%;弃权11,855,950股(其中,因未投票默认弃权11,832,150股),占出
席会议中小股东所持股份的6.9377%。


2、表决结果:通过该提案。


(八)审议《2016年日常关联交易计划和完成情况的议案》;

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简
称“一汽股份”)作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有本公司表决权股
份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为170,892,243股。


1、总的表决情况:


同意120,454,926股,占出席会议所有股东所持股份的70.4859%;反对
37,614,414股,占出席会议所有股东所持股份的22.0106%;弃权12,822,903股(其
中,因未投票默认弃权11,824,350股),占出席会议所有股东所持股份的7.5035%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意120,454,926股,占出席会议中小
股东所持股份的70.4859%;反对37,614,414股,占出席会议中小股东所持股份的
22.0106%;弃权12,822,903股(其中,因未投票默认弃权11,824,350股),占出
席会议中小股东所持股份的7.5035%。


2、表决结果:通过该提案。


(九)审议《预计2017年日常关联交易金额的议案》;

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会
对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决
票数为170,892,243股。


1、总的表决情况:

同意120,704,926股,占出席会议所有股东所持股份的70.6322%;反对
37,364,414股,占出席会议所有股东所持股份的21.8643%;弃权12,822,903股(其
中,因未投票默认弃权11,824,350股),占出席会议所有股东所持股份的7.5035%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意120,704,926股,占出席会议中小
股东所持股份的70.6322%;反对37,364,414股,占出席会议中小股东所持股份的
21.8643%;弃权12,822,903股(其中,因未投票默认弃权11,824,350股),占出
席会议中小股东所持股份的7.5035%。


2、表决结果:通过该提案。


(十)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》;

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会
对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决
票数为170,892,243股。



1、总的表决情况:

同意123,112,197股,占出席会议所有股东所持股份的72.0408%;反对
35,861,496股,占出席会议所有股东所持股份的20.9849%;弃权11,918,550股(其
中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出席会议所有股东所持股份的6.9743%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意123,112,197股,占出席会议中小
股东所持股份的72.0408%;反对35,861,496股,占出席会议中小股东所持股份的
20.9849%;弃权11,918,550股(其中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出
席会议中小股东所持股份的6.9743%。


2、表决结果:通过该提案。


(十一)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》;

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会
对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决
票数为170,892,243股。


1、总的表决情况:

同意122,671,493股,占出席会议所有股东所持股份的71.7829%;反对
36,302,200股,占出席会议所有股东所持股份的21.2427%;弃权11,918,550股(其
中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出席会议所有股东所持股份的6.9743%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意122,671,493股,占出席会议中小
股东所持股份的71.7829%;反对36,302,200股,占出席会议中小股东所持股份的
21.2427%;弃权11,918,550股(其中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出
席会议中小股东所持股份的6.9743%。


2、表决结果:通过该提案。


(十二)审议《关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议
案》;

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会


对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决
票数为170,892,243股。


1、总的表决情况:

同意123,033,497股,占出席会议所有股东所持股份的71.9948%;反对
38,257,622股,占出席会议所有股东所持股份的22.3870%;弃权9,601,124股(其
中,因未投票默认弃权9,315,124股),占出席会议所有股东所持股份的5.6182%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意123,033,497股,占出席会议中小
股东所持股份的71.9948%;反对38,257,622股,占出席会议中小股东所持股份的
22.3870%;弃权9,601,124股(其中,因未投票默认弃权9,315,124股),占出席
会议中小股东所持股份的5.6182%。


2、表决结果:通过该提案。


(十三)审议《关于选举姚景超先生为公司监事的议案》;

1、总的表决情况:

同意986,062,886股,占出席会议所有股东所持股份的95.3754%;反对
35,801,496股,占出席会议所有股东所持股份的3.4628%;弃权12,011,550股(其
中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出席会议所有股东所持股份的1.1618%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意123,079,197股,占出席会议中小
股东所持股份的72.0215%;反对35,801,496股,占出席会议中小股东所持股份的
20.9497%;弃权12,011,550股(其中,因未投票默认弃权11,832,950股),占出
席会议中小股东所持股份的7.0287%。


2、表决结果:通过该提案。


(十四)审议《关于选举公司非独立董事的议案》;

本议案实行累积投票方式进行表决,具体表决结果如下:

14.1选举王国强先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)总的表决情况:


同意975,170,931股,占出席会议所有股东所持股份的94.3219%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意112,187,242股,占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持股份的65.6479%。


(2)表决结果:通过该提案。


14.2选举付炳锋先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)总的表决情况:

同意952,843,174股,占出席会议所有股东所持股份的92.1622%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意:89,859,485股,占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持股份的52.5825%。


(2)表决结果:通过该提案。


14.3选举胡咏先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)总的表决情况:

同意:993,054,701股,占出席会议所有股东所持股份的96.0516%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意130,071,012股,占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持股份的76.1129%。


(2)表决结果:通过该提案。


14.4选举汪玉春先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)总的表决情况:

同意952,877,642股,占出席会议所有股东所持股份的92.1656%。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意89,893,953股,占出席会议持有公
司股份5%以下中小股东所持股份的52.6027%。


(2)表决结果:通过该提案。


三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了《2016年度独立董事述职报告》,该报告对2016年度公司


独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益
等履行职责情况进行报告。公司独立董事2016年度述职报告全文已于2017年04月
01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。


四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所张凯律师、邢龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的
股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。


五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2016年度股东大会的法律
意见书》;

3、深交所要求的其他文件。




一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月二十九日


  中财网

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